ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ   ГОЛОСОВАНИЯ

 на внеочередном общем собрании акционеров

 Акционерного общества «Слюда»

 (АО «Слюда»)

В отчете об   итогах    голосования  на внеочередном  общем собрании акционеров  Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Председатель общего Собрания:   Генеральный директор – Липов С.Е. 

Секретарь общего Собрания: Алясева Е.А.

1. Внесение изменений в Устав Общества

Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 23.12.2019 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19 088.

На 11 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие  в совокупности  13 285 голосами, что составляет 69.60% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

         В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав общества 

1. П.12.10 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2  и 8 статьи 53  Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ,  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http ://www.sluda-nn. ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

2.П.12.30 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».

3.П.12.31 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацам втором настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым  настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составление отчета об итогах голосования – 17   января  2020 года.

            Председательствующий на Собрании                                                           Липов С.Е.

           Секретарь Собрания                                                                                    Алясева Е.А