ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)
|
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):
|
Акционерное общество «Слюда»
ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618
|
|
Место нахождения и адрес общества:
|
606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.
|
|
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания:
|
Заочное голосование
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
31 марта 2024 года.
|
|
Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней):
|
24 апреля 2024г.
|
|
Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
|
606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул.Слюдянская, д.7.
Адрес электронной почты: не пременимо.
|
|
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
|
Акции обыкновенные
Акции привилегированные
|
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)
|
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
|
|
Уполномоченное лицо Регистратора:
|
Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 515 от 28.12.2023 г.
|
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
|
24 апреля 2024 года
|
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.
Председатель Собрания: Генеральный директор – Липов Сергей Евгеньевич
Секретарь Собрания: Алясева Елена Александровна
Счетная комиссия: функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
|
Повестка дня общего Собрания:
|
-
Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
23552
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
23552
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13239
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
56,2118%
|
*в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13239
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13239
|
100
|
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
23552
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
23552
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13239
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
56,2118%
|
*в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13239
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13239
|
100
|
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
23552
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
23552
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
13239
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
56.2118%
|
*в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие
в собрании
|
|
«ЗА»
|
13239
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
0
|
|
ИТОГО:
|
13239
|
100
|
РЕШЕНИЕ:
«Утвердитьраспределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 отчетный год не объявлять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
164 864
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
164 864
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
92 673
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
56.2118%
|
|
№
п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
|
| |
Алясева Елена Александровна
|
13 239
|
| |
Булычев Сергей Иванович
|
13 239
|
| |
Булычева Наталья Михайловна
|
13 239
|
| |
Киреев Валерий Александрович
|
13 239
|
| |
Липова Елена Ивановна
|
13 239
|
| |
Семин Алексей Николаевич
|
13 239
|
| |
Фомин Сергей Михайлович
|
13 239
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
|
ИТОГО:
|
92 673
|
РЕШЕНИЕ:
«Избрать в состав Совета директоров Общества» следующих лиц:
-
Алясева Елена Александровна
-
Булычев Сергей Иванович
-
Булычева Наталья Михайловна
3. Киреев Валерий Александрович
5. Липова Елена Ивановна
6. Семин Алексей Николаевич
7. Фомин Сергей Михайлович»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
23552
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
10 190
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
0
|
|
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал
|
0 %
|
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума
Дата составления отчета об итогах голосования – 24 апреля 2024 года
Председательствующий на Собрании Липов С.Е.
Секретарь Собрания Алясева Е.А
