ОАО СЛЮДА
   
 Главная  |  Новости  |  Каталог продукции  |  О фабрике  |  Контакты и Реквизиты  
Switch to russian   Switch to english

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Слюда»
(АО «Слюда»)


Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):

Акционерное общество «Слюда»

ИНН 5208001059 ОГРН 1025202125618

 

Место нахождения и адрес общества:

606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

6 марта 2023 года.

 

Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней):

30 марта 2023г.

Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

606162, Российская Федерация, Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул.Слюдянская, д.7.

Адрес электронной почты: не пременимо.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора:

 

Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

30 марта 2023 года


В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Слюда» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Председатель Собрания: Генеральный директор – Липов Сергей Евгеньевич
Секретарь Собрания: Алясева Елена Александровна
Счетная комиссия: функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.


Повестка дня общего Собрания:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

  4. Избрание членов Совета директоров Общества
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества


Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:


Утверждение годового отчета Общества за 2022 год


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100


РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год».


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:


«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2022 год»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100


РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год»


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:


«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

19088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13224

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

в собрании

«ЗА»

13224

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

13224

100


РЕШЕНИЕ:

«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2022 отчетный год не объявлять и не выплачивать.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:


«Избрание членов Совета директоров Общества»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

133 616

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

133 616

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 568

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

69.2791%


п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

 1

Алясева Елена Александровна

13 224

 2

Булычев Сергей Иванович

13 224

 3

Булычева Наталья Михайловна

13 224

 4

Киреев Валерий Александрович

13 224

 5

Липова Елена Ивановна

13 224

 6

Семин Алексей Николаевич

13 224

 7

Фомин Сергей Михайлович

13 224

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

92568


РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Совета директоров Общества» следующих лиц:

  1. Алясева Елена Александровна
  2. Булычев Сергей Иванович
  3. Булычева Наталья Михайловна
  4. Киреев Валерий Александрович
  5. Липова Елена Ивановна
  6. Семин Алексей Николаевич
  7. Фомин Сергей Михайлович»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:


«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19 088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 780

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

0 %


Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума


Дата составления отчета об итогах голосования – 30 марта 2023 года


Председательствующий на Собрании                                Липов С.Е.


Секретарь Собрания                                                           Алясева Е.А

© ОАО "Слюда" Создание и продвижение сайта - Рсайт